PERITO EN CONTABILIDAD FORENSE

Ofrecemos Representación especializada de auditores y contadores forenses en procesos jurídicos y defensa técnica de carácter penal, comercial, civil, administrativos y de judicialización, a través de la aplicabilidad investigativa adversarial que incluye conocimientos y metodologías de Auditoria Forense, Contabilidad Forense, el Derecho, Teoría de la Prueba, Cadena de Custodia y la Criminalística, ayudando así a propender por los intereses del cliente.

Realizamos análisis contables y financieros relacionados con posibles operaciones de lavado de activos, examinando la información disponible y las operaciones objeto de investigación para identificar elementos relevantes desde la perspectiva contable y financiera. También podemos apoyar procesos de revisión y análisis de controles relacionados con la prevención de riesgos de lavado de activos y corrupción, de acuerdo con las necesidades de cada organización.

Brindamos servicios de peritaje contable y financiero en procesos de extinción de dominio, mediante el análisis de información relacionada con bienes, operaciones, patrimonio y demás elementos que puedan ser objeto de valoración desde el ámbito especializado del perito.

Realizamos análisis especializados de información contable, financiera y patrimonial que pueda resultar relevante en investigaciones relacionadas con presuntos incrementos patrimoniales injustificados o conductas de enriquecimiento ilícito.

Apoyamos a organizaciones en el análisis de información contable y financiera relacionada con riesgos de corrupción y lavado de activos, mediante herramientas de auditoría y análisis forense. El objetivo es identificar elementos que permitan comprender posibles irregularidades y fortalecer los procesos de revisión y control de la información financiera.